European School of Banking Management

Ιταλός συνεργάτης της ACAMS

Η European School of Banking Management ιδρύθηκε πριν από 28 χρόνια. Σε ένα τέταρτο του αιώνα έχει αποφοιτήσει χιλιάδες φοιτητές και μεταξύ των πελατών της συγκαταλέγονται οι σημαντικότεροι όμιλοι στον τραπεζικό, τον ασφαλιστικό και τον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών.
Το τμήμα της, η Ιταλική Σχολή Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος και Συμμόρφωσης, έχει γίνει το σημείο αναφοράς για τους ειδικούς στον τομέα. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος/ΧΤ είναι εγκεκριμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αναγνωρίζεται από ειδικούς ως η κορυφαία ιταλική και διεθνής εκπαίδευση στον τομέα.

Η Σχολή εκπαιδεύει διευθυντές και ειδικούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και εκδίδει την πιστοποίηση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων σε συμμόρφωση με τις οδηγίες της ΕΕ, στον τομέα της AML, επίσης εκπαιδεύει και πιστοποιεί ειδικούς σε KYC, Compliance και CFT.Η Scuola Italiana Anti-Money Laundering and Compliance έχει επιλεγεί ως ο μοναδικός Ιταλός εταίρος από την ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists), τον μεγαλύτερο διεθνή οργανισμό αφιερωμένο στην ενίσχυση της γνώσης και της τεχνογνωσίας των επαγγελματιών που εντοπίζουν και αποτρέπουν οικονομικά εγκλήματα.