European School of Banking Management

Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Κυρώσεις, τον Έλεγχο Εξαγωγών και την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες

Στον τομέα των διεθνών οικονομικών συναλλαγών, οι κανονισμοί για τις διεθνείς κυρώσεις, τον έλεγχο των εξαγωγών, τα εμπάργκο και τους εμπορικούς περιορισμούς έχουν αποκτήσει κρίσιμη σημασία τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε ιταλικό επίπεδο, επηρεάζοντας σημαντικά τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης των εταιρειών, των τραπεζών και των επαγγελματιών. Η ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια και οι κατάλληλες διαδικασίες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθίστανται απαραίτητες κατά την αντιμετώπιση χωρών που υπόκεινται σε κυρώσεις.

Το Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Κυρώσεις, τον Έλεγχο Εξαγωγών και την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες προσφέρει μια επισκόπηση του ευρωπαϊκού και ιταλικού νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τις κυρώσεις, τα εμπάργκο και τους εμπορικούς περιορισμούς. Στόχος του είναι να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με τα εργαλεία που χρειάζονται για να εντοπίζουν και να διαφοροποιούν τους διάφορους τύπους διεθνών κυρώσεων και περιορισμών, αναλύοντας την αλληλεπίδρασή τους με τους κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στα περιοριστικά μέτρα που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λευκορωσίας.

Είναι το μοναδικό μεταπτυχιακό στην Ευρώπη:

• με μια αρθρωτή δομή που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να προσαρμόσουν τους μαθησιακούς τους στόχους, χωρισμένους σε επίπεδα γνώσεων από το Βασικό Επίπεδο έως το πιο προηγμένο Advanced Certified.
• εγκεκριμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο·
• για την έκδοση της Πιστοποίησης WSACERT®·
• συμμετοχή των κορυφαίων εμπειρογνωμόνων σε θέματα διεθνών κυρώσεων·
• που περιλαμβάνει μια τελική γραπτή και προφορική εξέταση που αξιολογείται από εξωτερική επιτροπή, ένα χαρακτηριστικό που πιστοποιεί επίσημα την απόκτηση δεξιοτήτων και καθιστά το πρόγραμμα πλήρως συμβατό με τον Κανονισμό της Τράπεζας της Ιταλίας της 10ης Μαρτίου 2011·
• προσφέροντας εγγραφή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Διευθυντών με Πιστοποιήσεις·
• διάρκειας 7 μηνών – 28 ενότητες·
• παρέχεται από εξειδικευμένο τμήμα Σχολής Διοίκησης που συνδέεται με την ASFOR·
• παρέχεται από τον Ιταλό εταίρο της ACAMS·
• ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής μάθησης με τις συνεδρίες στην τάξη, επιτρέποντας τη συνεχή παρακολούθηση της μαθησιακής προόδου.