Εκπαίδευση δέουσας επιμέλειας για τον πελάτη και τον πελάτη σας (Δωρεάν διαδικτυακό μάθημα με πιστοποιητικό)
Online USA
Προγράμματα εκπαίδευσης
ΔΙΆΡΚΕΙΑ
3 ώρες
ΓΛΏΣΣΕΣ
Αγγλικά
ΡΥΘΜΌΣ
Πλήρης απασχόληση, Μερικής απασχόλησης
ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
ΠΡΩΙΜΌΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΈΝΑΡΞΗΣ
ΔΊΔΑΚΤΡΑ
ΜΟΡΦΉ ΜΕΛΈΤΗΣ
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
* δωρεάν μάθημα
Το «Γνωρίστε τον πελάτη σας» (KYC) είναι μια τακτική προσέγγιση για τον εντοπισμό και την επαλήθευση των πληροφοριών και της ταυτότητας των πελατών για να εξακριβωθεί η γνησιότητα των πελατών. Οι εταιρείες πρέπει να διενεργούν ελέγχους ιστορικού στους πελάτες τους προτού τους δώσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες ή τα προϊόντα τους. Ποιες μεθόδους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επαληθεύσετε αποτελεσματικά την ταυτότητα ενός πελάτη; Θα σας διδάξουμε την έννοια του KYC, πώς να επαληθεύσετε την ταυτότητα των πελατών και να αποτρέψετε την απάτη.
Αυτό το δωρεάν διαδικτυακό μάθημα περιλαμβάνει:
- 1,5-3 ώρες μάθησης
- Διαπίστευση CPD
- Τελική Αξιολόγηση
Πιστοποιητικά Alison
Όλα τα μαθήματα Alison είναι δωρεάν για εγγραφή και ολοκλήρωση. Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς αυτό το μάθημα Diploma και να γίνετε πτυχιούχος Alison, πρέπει να επιτύχετε 80% ή υψηλότερο σε κάθε αξιολόγηση μαθήματος. Μόλις ολοκληρώσετε αυτό το μάθημα Διπλώματος, έχετε την επιλογή να αποκτήσετε ένα επίσημο Δίπλωμα, το οποίο είναι ένας πολύ καλός τρόπος να μοιραστείτε το επίτευγμά σας με τον κόσμο.
Το δίπλωμά σας Alison είναι:
- Ιδανικό για κοινή χρήση με πιθανούς εργοδότες
- Συμπεριλάβετε το στο βιογραφικό σας, στα επαγγελματικά προφίλ σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις αιτήσεις εργασίας.
- Μια ένδειξη της δέσμευσής σας να μαθαίνετε συνεχώς, να αναβαθμίζετε και να επιτυγχάνετε υψηλά αποτελέσματα.
- Ένα κίνητρο για να συνεχίσετε να ενδυναμώνετε τον εαυτό σας μέσω της δια βίου μάθησης.
Η Alison προσφέρει 3 τύπους Διπλωμάτων για ολοκληρωμένα μαθήματα Διπλώματος:
- Ψηφιακό Δίπλωμα: ένα Δίπλωμα με δυνατότητα λήψης σε μορφή PDF άμεσα διαθέσιμο σε εσάς όταν ολοκληρώσετε την αγορά σας.
- Δίπλωμα: μια φυσική έκδοση του επίσημα επώνυμου και με σήμανση ασφαλείας του Διπλώματος σας, που δημοσιεύεται σε εσάς με δωρεάν αποστολή.
- Πλαισιωμένο Δίπλωμα: μια φυσική έκδοση του επίσημα επώνυμου και με σήμανση ασφαλείας Διπλώματος σε ένα κομψό πλαίσιο, που δημοσιεύεται σε εσάς με δωρεάν αποστολή.
Καθώς είμαστε μια διαδικτυακή πλατφόρμα, δεν προσφέρουμε πτυχία ή υποτροφίες.
- Ενότητα 1: Κανονισμοί KYC και AML
- Ενότητα 2: Αξιολόγηση μαθήματος
Τι θα μάθετε σε αυτό το δωρεάν μάθημα
- Εξηγήστε τη φράση «γνωρίστε τους πελάτες σας»
- Συζητήστε τη συμμόρφωση με τον KYC και τον ρόλο που διαδραματίζει στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- Καταγράψτε τα τρία στοιχεία του KYC
- Περιγράψτε τις τρεις κατηγορίες δέουσας επιμέλειας πελατών με βάση το επίπεδο κινδύνου που σχετίζεται με κάθε άτομο.
- Θυμηθείτε τα βήματα της διαδικασίας επαλήθευσης KYC
- Προσδιορίστε τις δύο μεθόδους συλλογής δεδομένων από έγγραφα
- Υπενθυμίστε τους τύπους συναλλαγών που αποτελούν δείκτες κινδύνου
- Περιγράψτε τα στάδια των επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και δώστε παραδείγματα
- Συνοψίστε την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), τα προγράμματα συμμόρφωσης AML και την ενσωμάτωση πελατών AML, καθώς και τις διαδικασίες τους.
