Alison Free Online Learning

Μάθημα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την επαλήθευση πελατών

Το ξέπλυμα χρήματος είναι η παράνομη απόκρυψη της πηγής των χρημάτων που κερδίζονται μέσω εγκληματικών δραστηριοτήτων όπως η διακίνηση ναρκωτικών, η διαφθορά, η υπεξαίρεση ή ο τζόγος μετατρέποντάς τα σε νόμιμη πηγή. Αυτό το δωρεάν διαδικτυακό μάθημα σάς διδάσκει για τους πιθανούς κινδύνους και τα κίνητρα πίσω από το ξέπλυμα χρήματος, καθώς και τις διάφορες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον μετριασμό του και την επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών.

Αρχικά, θα σας παρουσιάσουμε τη σημαντική ορολογία που σχετίζεται με εγκλήματα ταυτότητας όπως το ξέπλυμα χρήματος. Θα ανακαλύψετε τα κίνητρα πίσω από ένα τέτοιο έγκλημα και τους πιθανούς κινδύνους και τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα επεξηγηθεί μια τεχνική γνωστή ως «Γνωρίστε τον Πελάτη σας» που ελέγχει τον κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος. Θα κατανοήσετε τις κύριες διαφορές και τις εφαρμογές της διαδικασίας κατά του ξεπλύματος χρήματος και θα γνωρίσετε τον πελάτη σας και θα ανακαλύψετε τις απαιτήσεις KYC για τράπεζες, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και άλλους οργανισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η διαδικασία επαλήθευσης δεν είναι μια εφάπαξ εκδήλωση. Θα περιγραφεί η σημασία της συνεχούς παρακολούθησης, της ενημέρωσης των δεδομένων των πελατών και των κρίσιμων διαδικασιών όπως η δέουσα επιμέλεια πελατών. Τέλος, θα μάθετε για διάφορους νόμους και κανονισμούς που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο και διάφορες μεθόδους που συνεπάγονται για την επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη. Αυτό το μάθημα είναι κατάλληλο για επαγγελματίες λογιστές και άλλους που θέλουν να μάθουν για την προστασία τους από δόλιες δραστηριότητες. Εγγραφείτε τώρα!

Πιστοποιητικά Alison

Όλα τα μαθήματα Alison είναι δωρεάν για εγγραφή και ολοκλήρωση. Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς αυτό το μάθημα διπλώματος και να γίνετε πτυχιούχος Alison, πρέπει να επιτύχετε 80% ή υψηλότερο σε κάθε αξιολόγηση μαθήματος. Μόλις ολοκληρώσετε αυτό το μάθημα διπλώματος, έχετε την επιλογή να αποκτήσετε ένα επίσημο δίπλωμα, το οποίο είναι ένας πολύ καλός τρόπος να μοιραστείτε το επίτευγμά σας με τον κόσμο.

Το δίπλωμά σας Alison είναι:

• Ιδανικό για κοινή χρήση με πιθανούς εργοδότες.
• Ιδανικό για το βιογραφικό σας, τα επαγγελματικά προφίλ σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις αιτήσεις εργασίας.
• Μια ένδειξη της δέσμευσής σας για συνεχή μάθηση, αναβάθμιση & επιτύχει υψηλά αποτελέσματα.
• Ένα κίνητρο για να συνεχίσετε να ενδυναμώνετε τον εαυτό σας μέσω της δια βίου μάθησης.

Η Alison προσφέρει 3 τύπους Διπλωμάτων για ολοκληρωμένα μαθήματα Διπλώματος:

• Ψηφιακό Δίπλωμα: ένα Δίπλωμα με δυνατότητα λήψης σε μορφή PDF άμεσα διαθέσιμο σε εσάς όταν ολοκληρώσετε την αγορά σας.
• Δίπλωμα: μια φυσική έκδοση του επίσημα επώνυμου και με σήμανση ασφαλείας του Διπλώματος σας, που δημοσιεύεται σε εσάς με δωρεάν αποστολή.
• Πλαισιωμένο Δίπλωμα: μια φυσική έκδοση του επίσημα επώνυμου και με σήμανση ασφαλείας Διπλώματος σε ένα κομψό πλαίσιο, που δημοσιεύεται σε εσάς με δωρεάν αποστολή.

Ολοκληρώστε αυτό το διαπιστευμένο μάθημα CPD & Αποκτήστε το Δίπλωμα !

Πιστοποιήστε τις δεξιότητές σας

Ένα Δίπλωμα/Πιστοποιητικό Alison με πιστοποίηση CPD πιστοποιεί τις δεξιότητες που έχετε μάθει.

Ξεχωρίστε από το πλήθος

Προσθέστε την πιστοποίηση Alison στο βιογραφικό σας και μείνετε μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Προχωρήστε στην καριέρα σας

Μοιραστείτε την πιστοποίηση Alison με πιθανούς εργοδότες για να αναδείξετε τις δεξιότητες και τις δυνατότητές σας.