Alison Free Online Learning

Μάθημα στις Θεμελιώδεις αρχές για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Μάθετε πώς να αποτρέψετε το ξέπλυμα χρήματος που μπορεί να χρηματοδοτήσει το έγκλημα και την τρομοκρατία σε αυτό το δωρεάν διαδικτυακό μάθημα χρηματοδότησης.

Το ξέπλυμα χρήματος είναι μια παράνομη και διαβόητη πρακτική που μετατρέπει τα έσοδα του εγκλήματος σε καθαρό νόμισμα, έτσι ώστε οι εγκληματίες να μπορούν εύκολα να αποφύγουν τις αρχές. Αυτό το μάθημα χρηματοοικονομικής και εγκληματολογίας εξετάζει τις τακτικές που χρησιμοποιούν αυτοί οι ξέπλυμα χρήματος και παρέχει τρόπους για τον εντοπισμό τους. Εξηγούμε επίσης διάφορες συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) που έχουν σχεδιαστεί για την καταπολέμηση της διεθνούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Τι θα μάθετε σε αυτό το δωρεάν μάθημα

• Συζητήστε την έννοια του ξεπλύματος χρήματος
• Περιγράψτε τον αντίκτυπο του ξεπλύματος χρήματος σε παγκόσμια και εθνική κλίμακα
• Εξηγήστε πώς οι κόκκινες σημαίες είναι απαραίτητες για τον εντοπισμό δραστηριοτήτων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
• Αναλύστε τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τις επιπτώσεις της
• Συζητήστε τη σχέση μεταξύ της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
• Περιγράψτε τις διαδικασίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CTF)
• Εξηγήστε τον ρόλο των νόμων και των οργανισμών για την καταπολέμηση της καταπολέμησης της καταπολέμησης της καταπολέμησης της καταπολέμησης της καταπολέμησης της καταπολέμησης της άδειας (AML/CTF), χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τις ΗΠΑ