Δίπλωμα στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη συμμόρφωση
Dubai, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Δίπλωμα
ΔΙΆΡΚΕΙΑ
15 μήνες
ΓΛΏΣΣΕΣ
Αγγλικά
ΡΥΘΜΌΣ
Πλήρης απασχόληση
ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
ΠΡΩΙΜΌΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΈΝΑΡΞΗΣ
ΔΊΔΑΚΤΡΑ
ΜΟΡΦΉ ΜΕΛΈΤΗΣ
Στην Πανεπιστημιούπολη
Αυτό το πρόγραμμα θα σας παρέχει μια στέρεη κατανόηση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και των πρακτικών συμμόρφωσης. Στόχος του είναι να σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επαγγελματική πρακτική που σχετίζεται με την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της AML και της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT).
Το μάθημα καλύπτει επίσης τα πλαίσια ελέγχου που πρέπει να διαχειρίζονται για να διασφαλιστεί ότι μια ρυθμιζόμενη εταιρεία δεν χρησιμοποιείται από εγκληματίες ή χρηματοδότες της τρομοκρατίας. Θα μάθετε να εντοπίζετε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία των πλαισίων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) σύμφωνα με τις συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF).
Θα μπορέσετε επίσης να εντοπίσετε μελλοντικές τάσεις και αναδυόμενους κινδύνους, καθώς και νέες εποπτικές αρχές που έχουν συσταθεί ως αποτέλεσμα αυτών των νέων κινδύνων.