Vrije University - Summer graduate programs
Θερινό μάθημα Εισαγωγή στο Διεθνές Δίκαιο και Συμμόρφωση κατά του Ξεπλύματος Χρήματος
Amsterdam, Κάτω Χώρες
Θερινά μαθήματα
ΔΙΆΡΚΕΙΑ
1 εβδομάδα
ΓΛΏΣΣΕΣ
Αγγλικά
ΡΥΘΜΌΣ
Πλήρης απασχόληση
ΠΡΟΘΕΣΜΊΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
ΠΡΩΙΜΌΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΈΝΑΡΞΗΣ
20 Jul 2026
ΔΊΔΑΚΤΡΑ
EUR 1.200 *
ΜΟΡΦΉ ΜΕΛΈΤΗΣ
Στην Πανεπιστημιούπολη
* €750 - €1200 (τέλη για το 2026)
Αυτό το θερινό σχολείο έχει σχεδιαστεί για να γεφυρώσει το κενό γνώσεων για τους νομικούς, προσφέροντας μια εις βάθος διερεύνηση της συμμόρφωσης με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή της σε καθορισμένες μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και επαγγέλματα (DNFBPs). Το μάθημα εμβαθύνει στην πολυπλοκότητα του κανονιστικού τοπίου, εξετάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στους νόμους περί AML και τις εξελισσόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νομικοί επαγγελματίες στη διασφάλιση της συμμόρφωσης.
Ένα βασικό στοιχείο του προγράμματος είναι η κατανόηση του κεντρικού ρόλου που διαδραματίζουν οι νομικοί στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις ηθικές και επαγγελματικές τους υποχρεώσεις στο πλαίσιο των κανονισμών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εξοπλίζοντάς τους με τις γνώσεις για την αποτελεσματική πλοήγηση στα νομικά και κανονιστικά πλαίσια που διέπουν τις μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις (DNFBP).
Αυτό το μάθημα στοχεύει να εξοπλίσει τους φοιτητές και τους επαγγελματίες νομικής με τα απαραίτητα εργαλεία για τη διαχείριση των κινδύνων συμμόρφωσης με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML). Μέχρι το τέλος του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει πλήρως τις πρακτικές εφαρμογές των νόμων περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και θα είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που παρουσιάζει ένα συνεχώς εξελισσόμενο κανονιστικό περιβάλλον.
Επισκόπηση μαθημάτων
- Παρουσία: Αυτοπροσώπως
- Μορφές διδασκαλίας: σεμινάρια, εκδρομές, παρουσιάσεις
- Μορφές αξιολόγησης: Άσκηση εικονικής διαγωνιστικής διαδικασίας και γραπτή εργασία
- Επίπεδο μαθήματος: Προχωρημένο πτυχίο
- Απαιτούμενη γνώση αγγλικής γλώσσας: Επίπεδο B2 ή υψηλότερο (ισοδύναμο με IELTS 6.5)
- Πιστωτικές Μονάδες: Ισοδύναμο με 2 ECTS
- Ώρες επικοινωνίας: 25
- Ώρες αυτοδιδασκαλίας: 15
- Διδάσκοντες: Prosper Simbarashe Maguchu, Simon NM Young, Abraham Hamman και Fausto Martin De Sanctis
Το μάθημα είναι προσαρμοσμένο για άτομα που ασχολούνται με τη συμμόρφωση με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), εστιάζοντας τόσο σε νομικούς επαγγελματίες και φοιτητές, όσο και σε παρόχους υπηρεσιών και ρυθμιστικές αρχές. Το μάθημα αξιολογείται σε προχωρημένο επίπεδο πτυχίου.
Οι βασικοί συμμετέχοντες περιλαμβάνουν:
- Δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι και υπεύθυνοι συμμόρφωσης που εμπλέκονται σε πρακτικές καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
- Άτομα που προετοιμάζονται για σταδιοδρομία στον τομέα του δικαίου, ειδικά όσοι ενδιαφέρονται για το οικονομικό έγκλημα ή τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.
- Επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες υποστήριξης σε νομικούς επαγγελματίες ή εμπλέκονται σε χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
- Αρχές υπεύθυνες για την εποπτεία της συμμόρφωσης με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) σε συγκεκριμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών φορέων και εποπτικών φορέων.
Σημείωση: Ενώ η προηγούμενη γνώση σε τομείς όπως το διεθνές δίκαιο, το ποινικό δίκαιο, το συνταγματικό δίκαιο και το αστικό δίκαιο είναι συμφέρουσα, δεν είναι υποχρεωτική.
Στο τέλος αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν:
- Αναλύστε τη δομή και τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
- Προσδιορίστε τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς και συνθήκες που διαμορφώνουν τα παγκόσμια πλαίσια καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
- Διαφοροποιήστε μεταξύ διαφόρων πηγών νομικής βάσης για τη συμμόρφωση με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της εγχώριας νομοθεσίας, των διεθνών συμφωνιών και της κανονιστικής καθοδήγησης, και αξιολογήστε την αλληλεπίδραση μεταξύ των διεθνών προτύπων και της εθνικής εφαρμογής.
- Εξηγήστε τις κρίσιμες ευθύνες των νομικών επαγγελματιών στην τήρηση των κανονισμών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
- Αναλύστε ηθικές παραμέτρους για τους νομικούς επαγγελματίες που υποστηρίζουν τις προσπάθειες συμμόρφωσης με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML).
- Προσδιορίστε και αξιολογήστε τις κύριες μεθόδους για την επίτευξη συμμόρφωσης με την AML εντός των οργανισμών.
- Να αναπτύξουν μια εκτίμηση για τη μελλοντική εξέλιξη της συμμόρφωσης με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων τάσεων, των κανονιστικών αλλαγών και του αντίκτυπου των τεχνολογικών εξελίξεων στις πρακτικές καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Μορφές διδασκαλίας (φυσαρμόνικα προγράμματος σπουδών)
Οι φοιτητές θα διδαχθούν μέσω Σεμιναρίων (5 x 3ωρα σεμινάρια), Ομάδων Εργασίας (4 x 2ωρες ομάδες εργασίας), Επισκέψεων Μελέτης (Χάγη: Διεθνές Δικαστήριο και Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο). Το μάθημα θα αξιολογηθεί μέσω προσομοιώσεων όπου οι φοιτητές θα συνεργάζονται σε ομάδες για να αναλύσουν μια μελέτη περίπτωσης και στη συνέχεια να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους την 4η Ημέρα.
Μορφές αξιολόγησης (πρόγραμμα μαθημάτων)
Προπονητική άσκηση και γραπτή εργασία